负责调查违反制裁行为的联邦调查局(FBI)特工已被派往塞浦路斯，目前全球对俄罗斯寡头的打击力度正在加大，帮助他们隐藏财富的帮助者网络也在加强。

这支由24人组成的队伍周日晚间抵达地中海东部岛屿后，预计将立即开始“协助塞浦路斯警方”。

政府发言人Yiannis Antoniou说:“他们在这里。”他解释说，一旦安全审查问题得到解决，特工们就会开始行动。“我们的想法是，他们应该尽快开始协助塞浦路斯的核查人员。他们有诀窍。”

美国调查人员将质疑，在俄罗斯入侵乌克兰后，当地律师和会计师是如何帮助与克里姆林宫有关联的商界人士免受欧盟惩罚性措施的影响的。上个月，《卫报》(Guardian)及其国际报道合作伙伴发布的《塞浦路斯机密》(Cyprus Confidential)调查报告引发了对潜在违规行为的质疑。

据悉，塞浦路斯当局可能会在俄罗斯钢铁、矿业和银行业巨头阿列克谢•莫尔达绍夫(Alexei Mordashov)一案中请求特别援助。在受到制裁的当天，他曾试图转让所持途易旅游公司(TUI)价值10亿英镑的股份。

这笔交易是在塞浦路斯有史以来最大规模的金融数据泄露中披露的，其中360万份文件来自塞浦路斯主要离岸服务提供商的档案。泄露的数据跨越20年，揭示了在入侵乌克兰后对俄罗斯及其寡头实施制裁后的几周和几个月里发生的交易。

在莫尔达绍夫被列入欧盟制裁名单的当天，被发现曾协助这位大亨转移资产的会计师事务所普华永道塞浦路斯(PwC Cyprus)的客户包括莫尔达绍夫。“这是一个严重的案件，我们需要彻查到底，”安东尼奥说。“自5月以来，塞浦路斯当局一直在调查此事，但有些问题需要回答。”

普华永道表示，虽然它不能对特定客户发表评论，但它“非常认真地”对待制裁的实施。该公司表示，在对俄罗斯实施制裁后的2022年3月，“普华永道推出了一项超越法律要求的政策，即在普华永道网络中适用所有主要国家实施的制裁，无论制裁来自哪个国家”。

莫尔达索夫的发言人说:“在他漫长的职业生涯中，无论是在欧洲、俄罗斯还是其他司法管辖区，莫尔达索夫先生或他经营的任何公司都没有违反过任何法律。

“这包括上述股份转让。所有与途易股份转让有关的信息和监管通知都在股份转让后不久及时向有关部门披露，并在法律要求的范围内公开，这清楚地表明没有任何隐瞒或规避法律的意图。

“关于对莫尔达索夫先生及其公司的制裁，这些制裁完全没有根据，也不公正，违反了国际法律准则，更不用说常识了。”

即将到来的美国团队包括来自美国财政部金融犯罪执法网络(finCEN)的专家，该网络专门通过分析银行交易来处理违反制裁和洗钱问题。

不到8个月前，美国和英国对一系列个人和实体实施制裁，原因是这些个人和实体为商人的交易提供便利，后来又因从普京政权中获利和支持普京政权而受到制裁。俄罗斯是欧盟最东端的成员国。

一个月前刚刚上任的塞浦路斯总统尼科斯·克里斯托杜利德斯(Nikos Christodoulides)一再宣布对违反制裁的行为“零容忍”。

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消息人士称，他要求美国派遣该团队，不仅是因为尼科西亚与华盛顿的关系“处于有史以来最好的状态”，而且是为了维护该国作为国际金融中心的信誉。

高级行业官员也呼吁地方当局采取行动。

负责监督塞浦路斯加入欧元区的前财政部长迈克尔·萨里斯(Michael Sarris)告诉《卫报》:“政府需要表现出挑战利益集团的政治意愿，这些利益集团从这么多人在合法性边缘活动的事实中获得了经济利益。”在我看来，我们的问题与其说是缺乏技术知识，不如说是缺乏把事情做好的意愿。”

在这位俄罗斯领导人于2022年2月在乌克兰发起“特别行动”之前，该岛一直是莫斯科的亲密盟友，共同的文化传统和共同的东正教宗教以及活跃的金融关系将该岛联系在一起。其庞大的俄罗斯侨民社区聚集在沿海城市利马索尔周围，长期以来为这座阳光之岛赢得了“地中海上的莫斯科”的绰号。

塞浦路斯警方首席发言人克里斯托斯•安德烈(Christos Andreou)对特工的到来表示欢迎，称自英美宣布制裁以来，塞浦路斯金融犯罪小组一直在调查29起潜在的金融不当行为，但调查远未结束。据了解，其中包括塞浦路斯注册会计师协会(注册会计师协会)所报告的违反制裁的事例。

“他们的出现是受欢迎的，”安德烈在接受电话采访时说。“我们正在进行几项调查，其中一些确实非常复杂。我的希望是，我们能够在今年年底之前将我们在一些案件中的调查结果的文件发送给司法部长(塞浦路斯最高级别的法律机构)。”

塞浦路斯政府似乎已经设定了最后期限，考虑到正在进行的传奇事件可能对该岛声誉产生的负面影响。“这不会是无止境的，”安东尼奥说。“他们可能会待上几个星期，然后回去再来，但我们都希望在调查中遵守一个时间表。”